Южная Корея ужесточила контроль над счетами криптовалютных бирж

Южнокорейская Комиссия по финуслугам (FSC) сделала более жесткими правила противодействия отмыванию денег, касающиеся деятельности бирж криптовалют. Об этом написало издание CoinDesk.
Исходя из поправок, банкам, обслуживающим биржи, предписывается контроль за перемещением как средств на счетах пользователей, так и личных активов криптовалютных платформ. Также учреждения должны уведомлять FSC о подозрительных операциях.
Новые правила пришлось ввести после проверки 3 крупнейших банков страны – KB Kookmin Bank, Nonghyup Bank и KEB Hana Bank. Регулятор отметил, что ряд бирж перевели средства с депозитных счетов вкладчиков на свои собственные активы.
Как считают в FSC, по причине отсутствия надлежащего контроля биржи могут заниматься отмыванием денег или уклоняться от уплаты налогов, используя свои средства на иностранных площадках для покупки криптовалют.
Отмечается, что до введения новых правил регулятора банки отслеживали движения только пользовательских счетов.