Троих костромичей осудили за незаконное обналичивание 530 миллионов рублей

Суд города Костромы вынес приговор троим местным жителям, которые незаконно открыли банк по обмену электронных денег на реальные. Мужчинам удалось помочь обналичить более пятьсот тридцати миллионов рублей. Их приговорили к условно лишению свободы. Информацию об этом подтвердили в прокуратуре Костромской области.
Костромичи оказались на скамье подсудимых в связи с обвинениями, выдвинутыми против них. Речь идет об осуществлении предпринимательской деятельности, при этом, не имея регистрации или лицензии. Поскольку здесь лицензия была необходима, ведь деяние было связано с извлечением доходов в особо крупных размерах.
Мужчины создали кредитную организацию, которая занималась оказанием услуг по осуществлению переводов электронных денег без открытия для этого банковских счетов. Сайты для обмена были зарегистрированы в сети Интернет. На них размещалась вся контактная информация, сведения о курсах электронных денежных средств и всех доступных к выводу видах. Также данные о лимите и правила обмена. Данная организация функционировала три года.