FinCEN: мы ежемесячно получаем 1500 жалоб, связанных с криптовалютами

Как заявил Кеннет Бланко, глава Сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, в ведомство каждый месяц поступает более 1,5 тыс сообщений о подозрительных действиях, связанных с криптовалютами. Об этом появилось сообщение на официальном сайте.

Со слов Бланко, эти сообщения приходят не только от разных финансовых учреждений, но и от бирж криптовалют. Также он отмечает, что хоть электронные валюты и могут быть в некоторых случаях полезными, они также создают массу возможностей для финансовых мошенников, террористов, а также для стран-изгоев, не соблюдающих международные норм права.

Кроме того, глава FinCEN отметил важность отчетов о подозрительных действиях (SAR). Их присылают финансовые организации, обнаружившие активность, предположительно происходящую для отмывания денег, или вызванную мошенниками.

Подчеркивается, что эти отчеты предоставляют правоохранителям важные зацепки. Они содержат информацию о различной торговой деятельности, о которой не было известно ранее.