«Strategic anti-money laundering», или Борьба с «обналичкой»: прогноз на 2020 год

Отрасль права: Налоговое и финансовое право
17.12.2019 — 12:27
Сфера практики: Банки
В конце 2019 года FATF было проведено ряд пленарных заседаний, одной из важнейших тем которых, как обычно, была разработка мероприятий по противодействию отмыванию денег. На одном из данных заседаний было озвучено, что выявлен излишний либерализм в работе России по направлению противодействия отмыванию денег. При этом, все-таки в FATF указали на высокий уровень соответствия России требованиям и стандартам организации (к слову, такой уровень соответствия имеют еще восемь стран-членов FATF).
Источник