Отрасль права: Налоговое и финансовое право
17.12.2019 — 12:27
Сфера практики: Банки
В конце 2019 года FATF было проведено ряд пленарных заседаний, одной из важнейших тем которых, как обычно, была разработка мероприятий по противодействию отмыванию денег. На одном из данных заседаний было озвучено, что выявлен излишний либерализм в работе России по направлению противодействия отмыванию денег. При этом, все-таки в FATF указали на высокий уровень соответствия России требованиям и стандартам организации (к слову, такой уровень соответствия имеют еще восемь стран-членов FATF).
Источник
Популярное:
Банк заблокировал вашу карту: кто виноват и что делать?
Что же делать, если ваша карта заблокирована? Как поступить в такой ситуации? Если ваша банковская карта заблокирована, это говорит о том, что вы подозреваетесь...
Геймификация и децентрализация в одном флаконе: в Тбилиси прошла криптовыставка DeGameFi
По всему миру часто проходят мероприятия в области блокчейна, и Грузия, являющаяся одним важнейших центров сосредоточения криптоэнтузиастов и IT-специалистов, не остается в стороне. В...
Михаэль ван де Поппе ждет роста цены биткоина до $30 000 в ноябре
Трейдер и аналитик Михаэль ван де Поппе спрогнозировал рост цены первой криптовалюты до уровня $30 000 в течение ближайших двух–трех недель.
https://twitter.com/CryptoMichNL/status/1584660000030347264?ref_src=twsrc%5Etfw
«В течение двух-трех недель...
Western Union готовится внедрить криптовалюты
Western Union делает первый шаг для внедрения криптовалюты, подав заявки на регистрацию товарных знаков Web3, Crypto и Metaverse. Об этом сообщил лицензированный USPTO поверенный по товарным...
Бывшему главе Bithumb грозит восемь лет тюрьмы
Бывший председатель биткоин-биржи Bithumb Ли Чон Хун может получить восьмилетний тюремный срок по обвинению в обмане инвесторов на $70 млн. Подобные требования представили прокуроры,...